Contabilidade

Riscos da Informalidade

  • Rastreamento pela Receita Federal da CPMF dos últimos 5 Anos
  • Rastreamento pela Receita Federal de Financiamentos Bancários da Empresa ou do Empresário
  • Rastreamento pela Receita Federal dos Cartões de Crédito e de Débito de Gastos da Pessoa Física
  • Rastreamento pela Receita Federal dos Cartões de Crédito e de Débito das Vendas da Empresa
  • Rastreamento pela Receita Federal dos Imóveis Adquiridos através das Informações Obrigatórias dos Cartórios de Registros de Imóveis e das Imobiliárias através da DIMOB - Declaração Imobiliária.
  • Rastreamento da Receita Federal de Compra e Venda de Veículos através de Financiamentos (Bancos e Financeiras) e Renavam (Detran)
  • Fiscalização do Ministério do Trabalho
  • Fiscalização da Prefeitura Municipal

 

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