Riscos da Informalidade
- Rastreamento pela Receita Federal da CPMF dos últimos 5 Anos
- Rastreamento pela Receita Federal de Financiamentos Bancários da Empresa ou do Empresário
- Rastreamento pela Receita Federal dos Cartões de Crédito e de Débito de Gastos da Pessoa Física
- Rastreamento pela Receita Federal dos Cartões de Crédito e de Débito das Vendas da Empresa
- Rastreamento pela Receita Federal dos Imóveis Adquiridos através das Informações Obrigatórias dos Cartórios de Registros de Imóveis e das Imobiliárias através da DIMOB - Declaração Imobiliária.
- Rastreamento da Receita Federal de Compra e Venda de Veículos através de Financiamentos (Bancos e Financeiras) e Renavam (Detran)
- Fiscalização do Ministério do Trabalho
- Fiscalização da Prefeitura Municipal
Também em Contabilidade: